您的位置:首页 > 财经  > 武汉光迅科技股份有限公司 二一九年第一次临时股东大会决议公告
[摘要] 六、 备查文件1、 武汉光迅科技股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会决议;2、 北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会的法律意见书》。特

 

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

一、重要提示:

1.2019年8月24日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》、《巨潮信息网》上发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》;

2.本次股东大会没有新的、变更的或被否决的提案。

二.召开会议

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:

在线投票时间:2019年9月11日-2019年9月12日。其中,深交所交易系统网上投票时间为2019年9月12日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网系统投票的具体时间为2019年9月11日15: 00至2019年9月12日15: 00。

3.召集方式:网站与网络相结合

4.主持人:吴海波主任

5.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三.出席会议

四名股东及其代表出席会议,代表公司有表决权股份292,708,619股,占公司有表决权股份总数的43.2341%。其中,2名股东及其代表出席了现场会议,持股291,699,144股,占公司有表决权股份总数的43.0850%;两名股东参加了网上投票,持股1,009,475股,占公司总投票权的0.1491%。

四.法案的审议和表决

经过认真考虑,与会股东通过了以下决议:

1.审议通过《关于为董事、监事购买责任保险和人身意外伤害保险的议案》

投票结果:同意292,708,119股,占出席会议全体股东的99.9998%。反对500股,占出席会议全体股东的0.0002%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

少数股东单独计票:同意1008975股,占出席会议的少数股东所持股份的99.9505%;反对500股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0495%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了《2019年聘请审计机构议案》。

投票结果:同意292,272,544股,占出席会议全体股东的99.8510%。反对0股,占出席会议全体股东的0.0000%;436,075股弃权(其中0股因无表决权而默认弃权),占本次会议所有股东所持股份的0.1490%。

少数股东单独计票:同意573,400股,占出席会议的少数股东所持股份的56.8018%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;436,075股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的43.1982%。

3.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》审议通过。

投票结果:候选人余少华同意292,695,420股,候选人吴海波同意292,414,920股,候选人罗锋同意292,695,420股,候选人胡文光同意292,695,420股,候选人金王筝同意292,695,420股,候选人姜伯平同意292,695,420股,候选人陆盛宴同意292,695,420股

小股东独立投票:候选人余少华同意996,276股,候选人吴海波同意715,776股,候选人罗锋同意996,276股,候选人胡文光同意996,276股,候选人金王筝同意996,276股,候选人姜伯平同意996,276股,候选人鲁盛宴同意996,276股。

4.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》审议通过。

投票结果:候选人刘权同意292,708,120股,候选人郑春妹同意292,427,620股,候选人肖永平同意292,708,120股,候选人冉明东同意292,708,120股。

少数股东独立计票:候选人刘权同意1008976股,候选人郑春妹同意728476股,候选人肖永平同意1008976股,候选人冉明东同意1008976股。

5.《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》审议通过。

投票结果:候选人陈建华同意292,414,920股,候选人张季峻同意292,414,920股,候选人任明同意292,414,920股。

小股东独立投票:候选人陈建华同意715,776股,候选人张季峻同意715,776股,候选人任明同意715,776股。

V.律师的证人

北京嘉园律师事务所律师现场见证了股东大会,并出具了法律意见书。相信公司1909年第一次临时股东大会的召开程序合法,与会人员的资格合法有效,表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

六.供参考的文件

1.武汉广信科技有限公司2010年第一次临时股东大会决议;

2.北京嘉园律师事务所向本次股东大会出具的关于武汉广信科技有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

特此宣布

武汉广讯科技有限公司

董事会

2010年9月12日

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